Раскрыта новая схема обналичивания денег через ломбарды

Обнальщики закладывают дорогие вещи за наличные и сразу же выкупают их, расплачиваясь кредитной картой, информируют "Ведомости".
О новой схеме поведали сами ломбарды. Клиенты сдают драгоценности, а через минуту возвращаются и выкупают залог, рассчитываясь кредиткой. Суть в том, что ломбард за короткий займ берет на порядок меньше, чем банк, в случае если ту же сумму снимать в банкомате.
Процент, который нужно будет заплатить ломбарду, образовывает приблизительно 0,3–0,4%, в то время как банкам – от 3% до 5,9%. К тому же в банкоматах имеется суточные ограничения по выдаче наличных.
Обладатели ломбардных сетей уверены, что это поэтому схема обналичивания денег. Таких случаев довольно много, клиенты совершают их много раз и в больших объемах – на много тысяч рублей. Кое-какие ломбарды начали сами блокировать недобросовестных заемщиков.
ЦБ не принимает действительно эту проблему. По словам пресс-службы регулятора, масштабы малы, суммы достигают приблизительно 100 миллионов рублей. в месяц. Представители ломбардов сохраняют надежду, что информация заинтересует Росфинмониторинг, но ведомство пока не дало никаких комментариев.

Просмотрите еще интересную статью по вопросу юридическая консультация. Это возможно будет небезынтересно.